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山东黄金矿业股份有限公司第六届 董事会第四十七次会议决议公告

13:10:31

证券代码:600547       证券简称:山东黄金      编号:临2023-084

山东黄金矿业股份有限公司第六届

董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2023年9月6日以书面的方式发出通知,会议于2023年9月11日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于压减子公司法人层级的议案》

为进一步完善公司经营管理机制,推动山东黄金提质增效,实现高质量发展,公司决定压减部分子公司法人层级,对其进行提级管理,具体内容如下:

1. 将山金金控资本管理有限公司持有的山金期货有限公司100%股权,无偿划转至公司

2. 莱州鸿昇矿业投资有限公司将持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%的股权无偿划转给山东地矿来金控股有限公司;山东黄金矿业莱州有限公司将持有的山东地矿来金控股有限公司100%的股权无偿划转给公司

3. 恒兴BVI公司(Golden Planet Investments Limited)将持有的香港天山金田公司(Tianshan Gold Securities(honghong) Limited)的100%股权以港币1元的代价转让至其母公司恒兴黄金控股有限公司后,恒兴BVI公司办理注销

4. 为进一步整合境外管理平台,注销卡蒂诺资源(澳洲)有限公司(Cardinal Resources(Austrilia)Pty Ltd)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年9月11日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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